中大肆德：上市告示书
发布时间：2024-04-20 05:30:10来源：刀锋电竞网页版 作者：刀锋电竞平台宁波中鼎力德智能传动股份有限公司（以下简称“中鼎力德”、“刊行人”、“公司”或“本公司”）具体董事、监事和高级拘束职员保障上市通告书的真正性、确凿性、完美性，应许上市通告书不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉，并担当部分和连带的功令义务。
依照《中华百姓共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相合功令、准则的轨则，本公司董事、高级拘束职员已依法实行诚信和发愤尽责的任务和义务。
中国证券监视拘束委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交往所（以下简称“深交所”）、其他当局组织对本公司公斥地行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及相合事项的见解，均不注脚对本公司的任何保障。
本公司指引壮阔投资者防备，凡本上市通告书未涉及的相合实质，请投资者查阅 2021年 10月 22日刊载于深交所指定音信披露网站巨潮资讯网（//）的《宁波中鼎力德智能传动股份有限公司公斥地行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）和《宁波中鼎力德智能传动股份有限公司公斥地行可转换公司债券召募仿单摘要》的全文。
八、本次刊行的可转债限期为刊行之日起六年，即自2021年10月26日至2027年10月25日。股票最重要的指标
九、本次可转债转股期自可转债刊行完成之日满六个月后的第一个交往日（2022年5月5日）起至可转债到期日（2027年10月25日）止。
十、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或平息日，则顺延至下一个职责日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内支拨当年息金。正在付息债权挂号日前（蕴涵付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及往后计息年度的息金。
十四、可转换公司债券召募资金验资陈述文号：中汇会验[2021]7453号
十六、可转换公司债券的担保情状：本次刊行可转换公司债券采用股份质押和保障的担保式样。公司控股股东宁波中鼎力德投资有限公司（以下简称“中大投资”）将其合法具有的一面公司股票行动本次可转换公司债券质押担保的质押物，同时，公司控股股东中大投资为本次刊行可转换公司债券供给连带保障义务。
中大投资已于2021年10月14日将其合法具有的20,659,972股质押给本次公斥地行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），为本次可转换公司债券供给担保。投资者曾经通过认购或者采办或者其他合模范样获得本次刊行的可转换公司债券，即视同认同并接收本次可转换公司债券的担保式样，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）行动质权人代庖人代为行使担保权柄。
十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次刊行的可转债举行了信用评级，并出具了《信用评级陈述》，评定公司主体信用等第为A+，评级瞻望太平，本次刊行的可转债信用等第为A+。
本上市通告书依照《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司证券刊行拘束手腕》《深圳证券交往所股票上市章程》以及其他合联的功令准则的轨则编造。
经中国证监会《合于照准宁波中鼎力德智能传动股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2108号文）核准，公司于2021年10月26日公斥地行了270万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额2.70亿元。本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额一面（含原股东放弃优先配售一面）采用网上向社会公家投资者通过深交所交往体例发售的式样举行。认购亏欠2.70亿元的余额由主承销商包销。
经深交所“深证上〔2021〕1143号”文承诺，公司2.70亿元可转换公司债券将于2021年11月24日起正在深交所挂牌交往，债券简称“中大转债”，债券代码“127048”，上市数目270万张。
本次公斥地行的《召募仿单》及其摘要已于2021年10月22日正在深圳证券交往所指定音信披露网站巨潮资讯网（//）披露。
设立日期 前身中大有限创立于2006年8月28。